Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
| 09h00 – 09h30 | Introduction : définitions, enjeux économiques et humains du blanchiment et du FT |
| 09h30 – 11h00 | Cadre réglementaire : Directives européennes (6AMLD), Code monétaire et financier, rôle TRACFIN/AMF/ACPR |
| 11h00 – 11h15 | — Pause — |
| 11h15 – 12h30 | Obligations des assujettis : vigilance, identification du bénéficiaire effectif, classification des risques |
| 13h30 – 15h00 | KYC/KYB : processus d'entrée en relation, EDD pour les clients à risque élevé, PPE |
| 15h00 – 15h15 | — Pause — |
| 15h15 – 16h45 | Surveillance des transactions : indicateurs d'alerte, scénarios typologiques, logiciels de détection |
| 16h45 – 17h30 | Synthèse J1, Q&A |
| 09h00 – 10h30 | Déclaration de soupçon TRACFIN : critères, procédure, protection de l'auteur de la déclaration |
| 10h30 – 10h45 | — Pause — |
| 10h45 – 12h30 | Gestion des alertes et escalades : rôle du RCLCB-FT, comité de conformité, tiers-déclarant |
| 13h30 – 15h30 | Sanctions ACPR/AMF : montants, responsabilités dirigeants, études de cas réels anonymisés |
| 15h30 – 15h45 | — Pause — |
| 15h45 – 16h45 | Atelier : analyse de cas suspects, rédaction d'une déclaration de soupçon fictive |
| 16h45 – 17h30 | QCM de certification LCB-FT, synthèse et attestations |
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